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昆明婚姻调查取证|没有非法吸收公众存款罪的法
发布时间:2021-11-03 18:26

无罪判决的要点:

不存在扰乱金融秩序的主观故意,将资金用于生产经营而不是资本经营,未从社会非特定对象吸收资金,尚不足以构成非法吸收公众存款罪。昆明婚姻调查取证


无罪案一:张勇、周先山非法吸收公众存款罪名成立,(2016)苏刑再号10

无罪判决的理由:

虽然被告违反国家法律法规,非法吸收资金25万元,11万元尚未归还昆明侦探调查公司,但借款用途为生产经营用途,不存在吸收存款扰乱经营的主观故意。金融秩序;借款人较为具体 工厂职工、部分亲友、当地村民不符合刑法规定的“吸纳不特定社会对象资金”的规定,不具备非法吸纳群众的“社会”构成要件存款。

无罪判决要点二:

被告人借款对象范围相对固定,人数较少。不是通过传播和存款来吸引他人,而是一对一借贷,不构成非法吸收公众存款罪。

无罪案二:被告人林金北非法吸收公众存款罪名成立,(2014)秀刑再初字第1号昆明婚姻调查取证

无罪案三:上海某有限公司与吴兵被控非法吸收公众存款罪,(2013)黄浦刑初字第1008号

无罪判决的理由:

1.林金杯案——公诉机关指控被告人林金杯自2000年1月起吸收十几名群众存款59.31万元,证据不足。被告人林金北向林世荣、黄洪恩、陈钦英等10人借款,金额相对较小,借款范围相对较小且相对具体。借款项目大部分是被告人林金北提出的,并非通过散布、囤积资金吸引他人存入资金。行为的性质不应被确定为吸收未指明公众的存款。公诉机关指控被告人林金北将借来的钱转给他人赚取利差,证据也不足。

2.吴兵案——首先,从宣传方式来看,吴兵亲自或电话一对一向借款人借钱,约定了利息和期限。没有媒体、推介会、宣传单、手机短信等渠道向社会公开宣传,也没有证据表明要求借款人为其筹集资金、吸收资金,或者知道他人会传播信息他们向公众吸收资金并允许他们自由放任;其次,从借用对象来看,吴兵的借用对象大多具有特定的社会关系基础,范围相对固定、封闭、不开放,也不是随意选择或不特定的、随时可能变化的对象。对于查明的部分资金并非亲友所有而是借来的,现有证据难以认定吴兵明知亲友吸收他人资金而放行。此外,他的一些亲戚朋友也向他人借钱。它是一个特定的对象,而不是普通大众;再次,在向他人借款的过程中,吴兵没有约定利息或还款,还为部分贷款提供了房产和珠宝抵押。因此,吴兵的上述行为不符合非法吸收公众存款罪的特征。现有证据难以确定吴兵明知亲友吸收他人资金后放人。此外,他的一些亲戚朋友也向他人借钱。它是一个特定的对象,而不是普通大众;再次,在向他人借款的过程中,吴兵没有约定利息或还款,还为部分贷款提供了房产和珠宝抵押。因此,吴兵的上述行为不符合非法吸收公众存款罪的特征。现有证据难以确定吴兵明知亲友吸收他人资金后放人。此外,他的一些亲戚朋友也向他人借钱。它是一个特定的对象,而不是普通大众;再次,在向他人借款的过程中,吴兵不同意利息不归还,还为部分贷款提供了房产和珠宝抵押。因此,吴兵的上述行为不符合非法吸收公众存款罪的特征。并且还为部分贷款提供了房地产和珠宝抵押。因此,吴兵的上述行为不符合非法吸收公众存款罪的特征。并且还为部分贷款提供了房地产和珠宝抵押。因此没有非法吸收公众存款罪的法律法律后果及处理方法 ,吴兵的上述行为不符合非法吸收公众存款罪的特征。

无罪判决的三个要点:

没有证据证明被告人具有参与非法吸收存款的主观故意。被告人仅受雇履行职责,不具备认定、批准、纵容、指挥非法吸收公众存款的资格、职责和行为。他不是直接负责的负责人。被告人不构成非法吸收公众存款罪。

无罪案四:孙某某被控非法吸收公众存款罪,(2013)青刑初字第514号昆明婚姻调查取证

无罪案五:新马XX被控非法吸收公众存款罪,(2015)阿刑初字第138号

无罪判决的理由: